单选题
A每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B每天发生2次以上或每天发生持续3天以上
C每天发生3次以上或每天发生持续2天以上
D每天发生3次以上或每天发生持续5天以上
正确答案
答案解析
略
相似试题
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
填空题查看答案
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
判断题查看答案
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
多选题查看答案
大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于（）年。
单选题查看答案
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
单选题查看答案
金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
判断题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
填空题查看答案
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告。
判断题查看答案
大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
填空题查看答案