多选题
A违反保密规定，泄露有关信息的
B故意提供虚假材料的
C拒绝、阻碍反洗钱检查的
D未指定专人联络现场检查事项的
正确答案
答案解析
略
相似试题
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
简答题查看答案
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
简答题查看答案
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
多选题查看答案
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？
简答题查看答案
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
多选题查看答案
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
判断题查看答案
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚？
简答题查看答案
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）
多选题查看答案
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
单选题查看答案