多选题
A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币银行结算帐户管理办法》
C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指（）
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（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
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中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
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中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
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中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）
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中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
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中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）。
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中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
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