判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
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下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。
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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
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《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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