单选题
A一
B二
C三
D四
正确答案
答案解析
略
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
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各级行每年对会计档案的管理情况至少进行（）全面检查
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发卡行的贷记卡主管部门至少每年对审批人的工作情况进行（）次工作检查。
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各级行（）是本级行整改工作的主管部门。
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发卡行的贷记卡主管部门至少每年对贷记卡审批人的工作情况进行（）次工作检查。
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各级行、各部门应利用（）进行整改工作信息管理。
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各级行特殊资产经营部门每年至少要对辖内全部机构开展（）非现场监督检查。
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各级行授信执行（信贷管理）部门可根据实际情况、结合其他信贷检查，通过现场或非现场的方式，每（）对下级行的贷后管理工作至少进行一次全面检查或抽查。
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各级行社文明规范服务督导队每个网点全年至少检查（）次。
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