单选题
A《反洗钱法》
B《行政复议法》
C《行政处罚法》
D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）
多选题查看答案
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
单选题查看答案
下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）
单选题查看答案
下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）
单选题查看答案
在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
单选题查看答案
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
判断题查看答案
下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
单选题查看答案
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
简答题查看答案
在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。
判断题查看答案