判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
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金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。
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反洗钱工作的风险点（）。
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反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
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网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
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