单选题
A大额交易和可疑交易报告制度
B客户身份识别制度
C反洗钱培训和宣传制度
D客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。
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网点反洗钱工作采取的措施中，建立健全和执行客户身份识别制度不包括以下哪一项工作？（）
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账（）计起至少保存5年。
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根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存（）。
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在金融机构体系中，处于主体地位的是（）。
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负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
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