单选题
A发现资金的总体流向和趋势
B发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C发现犯罪线索
D为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。
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1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
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广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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金融情报机构的分析包括（）
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下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
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金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
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金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）
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