防止信贷资金违规投向高风险领域和用于违法活动，属于（）内部控制要点

银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。

单选题查看答案

流动资金贷款不得用于（ ）等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

单选题查看答案

根据银监会制定的防范操作风险的“十三条”规定：对坚持规章制度、勇于斗争而制止案件发生的，要有特别的（）和规定。违法、违规、违纪的管理人员，一经查实，一律调离原工作单位，并严肃处理。

填空题查看答案

密切关注集团客户的投资活动，防止将债务性资金进行（）等领域。

多选题查看答案

因违规行为，给农发行造成信贷或者其他资产风险的，可根据实际情况对有关责任人员给予停职，责令清收违规造成的风险资产。停职清收的最长期限为（）。

单选题查看答案

在信贷资金投向上，要做到四个严禁。（）

多选题查看答案

某商业银行苹事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002一2007年问，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）。

单选题查看答案

鉴于融资性担保机构准金融的原始属性，加强融资性担保公司资本监管、保障资本充足，是防止虚假注资、抽逃资本、违规或过去放大担保风险倍数等重要基础。

判断题查看答案

在对粮棉油收购、农村产业化经营、新型农业经营主体等“三农”领域加大信贷支持的同时，要（）引发的信用风险。

单选题查看答案