A非现场检查
B调度
C行政调查
D行政处罚
反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
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各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
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各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
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反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
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中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
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下列有关反洗钱非现场监管不正确的有()
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反洗钱工作委员会会议分为定期会议与临时会议。定期会议原则上每年召开(),如遇国家重大政策调整或者出现其他特别、突发事件,经秘书处或成员部门提议,可以召开临时会议。
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