单选题
A有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
B有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
C人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。
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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。
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反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
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关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
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反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。
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关于有权履行反洗钱监督管理的部门，下列哪些选项是正确的是（）
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反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
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反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。
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