为个人存款人办理人民币单笔（）以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

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金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。

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办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时，在存款凭证背面填写（）等基本信息。

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无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。

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办理个人人民币现金存取款业务，单笔超过（）以上，则必须通过联网核查系统进行核查

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单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。

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大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

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人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中：包括单位及个人办理的（）以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务

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未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件。

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