单选题
A大额交易和可疑交易报告制度
B客户身份识别制度
C客户身份资料保存制度
D客户交易记录保存制度
正确答案
答案解析
略
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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反洗钱内控制度的核心内容是什么？
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金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
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反洗钱预防措施的核心内容是什么？
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反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
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在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
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大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
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