反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？

三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？

简答题查看答案

（）处于反洗钱工作中的核心地位。

单选题查看答案

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

单选题查看答案

（）处于洗钱预防措施的基础地位。

单选题查看答案

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

判断题查看答案

“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。

单选题查看答案

反洗钱预防措施的核心制度是（）。

单选题查看答案

反洗钱内控制度的核心内容是什么？

简答题查看答案

反洗钱工作的核心问题和基础工作就是（）。

填空题查看答案