单选题
A决定现场检查进度；
B主持进场会谈和离场会谈
C决定现场检查中的其他重要事项
D确认现场检查结果
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。（）
单选题查看答案
下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）
单选题查看答案
以下哪一项不是反洗钱检查方案内容（）。
单选题查看答案
实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
判断题查看答案
H银行是一家股份制商业银行分行，反洗钱牵头部门设在会计结算处。某年人民银行某分行在对H银行进行反洗钱现场检查中发现，近几年该行由于经营业绩不佳，人员跳槽离职较多，两年内更换了两名行长，会计结算处也更换了四任部门经理，目前处内负责全分行反洗钱工作的人员刚从学校毕业半年。 查看该行的反洗钱工作记录，发现在第一任行长更换之后，该行的反洗钱领导小组组长和成员名单一直没有予以更新，也没有召开过反洗钱领导小组会议。离职的会计处长与新任处长没有办理过任何有关反洗钱工作的交接，新处长与反洗钱联络人员对于行内反洗钱工作的一些基本流程和要求都不了解。 回答问题： 1.上述现场检查是针对哪一项工作进行的检查？ 2.简述检查中存在哪些问题？ 3.针对上述问题，应要求H商业银行作何改进？
简答题查看答案
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
单选题查看答案
在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）
单选题查看答案
反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。
单选题查看答案
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）
多选题查看答案