A《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义,共10个部分
B其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C法案对反洗钱的管辖扩展到国外,法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构
什么是《爱国者法案》?
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关于冻结单位存款下列描述正确的是()。
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关于银行结算帐户的使用,下列描述正确的是()。
关于银行承兑汇票保证金的协助执行,下列描述正确的是()。
下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。
单选题查看答案
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
关于拟定调查方案,下列说法正确的是()
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()
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