“闻道有先后，术业有专攻”要求我们在与人交流中应该如何选择话题，下列哪项描述正确（）

收单行在与专业化公司签订协议前，应要求专业化公司提供包括但不限于以下基本材料（）。

多选题查看答案

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

判断题查看答案

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

判断题查看答案

金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

单选题查看答案

建立预警监控及分析体系要求我们：（）。

多选题查看答案

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

判断题查看答案

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

单选题查看答案

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。

单选题查看答案

银团贷款中银团内部主要参与人包括（）。

多选题查看答案