单选题
A人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
判断题查看答案
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
单选题查看答案
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。
单选题查看答案
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
判断题查看答案
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
判断题查看答案
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。
判断题查看答案
在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
判断题查看答案
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
判断题查看答案
金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。
单选题查看答案