单选题
A境外注册登记机关
B境内注册登记机关
C外汇管理局
D人民银行
正确答案
答案解析
略
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进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
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进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
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遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
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在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补充的资料不包括（）。
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进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。
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对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
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对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）
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营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。
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当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
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