A高利转贷,违法所得数额在十万元以上的
B虽未达到十万元数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的
C高利转贷,违法所得数额在二十万元以上的
D虽未达到二十万元数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的
为严防内部信贷业务人员参与或直接与外部机构合作套取信贷资金,需要做到()
多选题查看答案
一些代理办卡的中介机构首先协助急需资金的客户以伪造资料或夸大资信的手法,向发卡机构申办信用卡,之后中介机构又申请成为收单机构的特约商户,协助已办好卡的客户以虚假交易方式套取现金。上述行为导致何种风险()
单选题查看答案
对于信贷业务人员参与协助借款人、外部机构套取信贷资金的,将如何处理?()
多选题查看答案
对于信贷业务人员参与协助借款人、外部机构套取信贷资金的,以下说法错误的是()
单选题查看答案
内外勾结,套取、骗取、诈骗农信社或客户资金,或以农信社名义对外提供非法担保的,给予()处分。
单选题查看答案
严格控制大额授信,要深入掌握(),防止企业进行表面扩张和虚假繁荣套取信贷资金。
单选题查看答案
()是指农合机构将贷款审批与贷款发放作为两个独立的业务环节,分别进行管理和控制,以达到降低信贷业务操作风险的目的。
单选题查看答案
私设账外账的,截留或转移收入的,虚报盈亏的,虚列成本套取资金的,给予()。
单选题查看答案
农村合作金融机构应以借款人的()为主要依据,对各类信贷资产准确分类,真实反映其风险价值。
多选题查看答案