多选题
A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B客户行为或者交易情况出现异常的
C客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E各分支行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）
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根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
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以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
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金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。
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以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）
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金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。
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优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（ ）
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