多选题
A不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B凭存款凭证和密码支取5000元存款
C人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D开立个人银行账户
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。
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客户身份识别是指工商银行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
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“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
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以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
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根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）
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经办机构受理单笔交易金额（）元（含）以上的异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证、户口簿、护照、军人身份证件、武警身份证件或者其他身份证明文件。
填空题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
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