多选题
A挪用尾箱现金或客户现金
B虚开存单（折、卡）
C擅自解冻司法机关及相关业务部门已经冻结的资金
D明知或应知是单位资金，允许以个人名义开立账户存储，造成严重后果等
E未按规定办理大额存取现金业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
会计结算工作中，有下列行为之一，按第四条问责标准第四款处理（违规性质特别严重，视风险及后果，给予撤职至开除处分或解除劳动合同、限期调离、除名，并处30000-50000元罚款或扣减7-12个月绩效工资）（）。
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风险经理在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。
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统计依托部门或统计人员有下列（）行为之一的，视情节轻重予以处罚。
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客户经理在贷后管理中有下列行为（）之一的，根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评。
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对于需审议的个贷业务，审查人员须撰写审查报告，风险评价及防范措施是审查报告主要内容之一，风险评价及防范措施主要包括：信贷政策风险评价、（）、风险防范措施（包括担保情况）等。
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（）是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。
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信用卡风险报告是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。
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办理联行业务时，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人开除或解除劳动合同处理（）。
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下列关于商户收单业务风险定义及分类说法错误的是（）。
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