多选题
A违反规定屡次漏报、迟报、错报统计资料的
B虚报、瞒报、伪造、篡改及无理拒报各类统计资料的
C拒不接受或阻挠、抗拒监管统计检查的
D在接受统计检查时，拒接提供情况或提供虚假以及转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计报表和与统计有关的其他资料的
正确答案
答案解析
略
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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）。
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统计人员移交工作及相关资料的清单，不需经（）签字或盖章认可。
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有权对兴业银行各级统计工作进行监督检查的部门有（）。
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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）。
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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）
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合规风险量化是指依托与银行经营活动相关的（）等支持性数据，充分运用技术工具、指标运行、统计分析等方式对合规风险进行定量测度。
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