A出示、不核查
B不出示、不核查
C出示、核查、留存
D出示、核查
为自然人客户办理人民币单笔()元以上现金存取业务的,应当有效识别客户的身份。
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的,应当核对客户有效身份证件。
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自然人客户办理整存零取现金取款业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
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为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
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自然人客户办理凭证式国债现金销户业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
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营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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对于代他人取款的,当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的,应()。
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金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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