为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。

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个人借记卡人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要（）。

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

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单笔金额人民币（）万元（含，本金和利息合计数）以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。

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办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

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明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为：单笔人民币50万元（含）以上的转账支付；单笔人民币（）以上的现金支付。

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客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。

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单笔金额人民币（）以上的无折现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。

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根据《储蓄管理条例》，人民币单笔金额（）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件。

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