多选题
A短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
B有意化整为零，逃避大额支付交易监测
C企业日常收付与企业经营特点明显不符
D相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
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短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
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前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
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以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
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符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
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以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）
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下列交易属于可疑交易的有（）
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下列符合可疑交易标准的是（）
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下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。
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