银行在发现可疑交易后，应于（）个工作日内向监管部门报告。

大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

单选题查看答案

网点在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为的，应于（）个工作日内报告分行法律与合规部。

单选题查看答案

各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）

判断题查看答案

金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送人民银行当地分支机构。

判断题查看答案

对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。

单选题查看答案

可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

单选题查看答案

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

单选题查看答案

金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。

单选题查看答案

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

判断题查看答案