多选题
A明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容
B明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间
C制定具体监督检查的实施方案
D要求对检查结果出具报告
正确答案
答案解析
略
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有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
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有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。
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反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
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反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
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