多选题
A在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B交易与客户身份不符
C交易与经营性质不符
D交易超过规定金额
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
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以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
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可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
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贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
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在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
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发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
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加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
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