多选题
A金额有异常情形
B频率有异常情形
C流向有异常情形
D性质有异常情形
E与客户身份或经营性质不符的资金交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
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大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。
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什么是大额交易和可疑交易报告制度？
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什么是可疑交易报告制度？
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《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）
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下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
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下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
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大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
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