单选题

经确认因重名等原因确非监控名单客户的,则该笔交易需经分行反洗钱()签字批准后方可办理。

A岗位人员

B工作人员

C办公室主任

D办公室人员

正确答案

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答案解析

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  • 相关业务或客户属于监控名单范围的,应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向()当地分支机构及公安机关报告等措施。

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  • ()分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

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  • 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为()。

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