单选题
A高风险客户
B中风险客户
C低风险客户
D无风险客户
正确答案
答案解析
略
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
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《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
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反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
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我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
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国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
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我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
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________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
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欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
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我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）
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