单选题
A成立于2004年4月7日
B直属于中国人民银行总行
C以营利为目的的独立的法人单位
D收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
正确答案
答案解析
略
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简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？
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简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况。
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下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
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（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）
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总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括（）。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？
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