多选题
A大额现金登记备案制度
B大额授权制度
C大额或可疑资金交易报告制度
D大额授权登记制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国银行对公国内人民币结算业务包括对公单位在各营业机构办理的（）。
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根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。
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对公客户在基层营业机构办理单位银行结算账户的（）业务时，均应通过集中化处理。
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各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。
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交通银行531工程人民币单位银行结算账户管理办法适用于交行境内各基层营业机构为存款人办理结算账户的（）等相关业务的处理。
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经营行办理机构客户人民币大额存单业务时要严格审核投资人身份的真实性和（），确保提供的各项材料齐全、真实、有效。经营行在对投资人开户资料核查完备后，由投资人填写《对公大额存单开户（变更）申请书》，进行开户。
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银期转账对公结算账户业务密码管理交易为对公结算账户签约银期转账设置转账密码。机构投资者办理该业务时，需到柜台填写《中国农业银行银期转账业务申请表》，并加盖（）。
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对公业务开户需传输资料包括（），法人授权办理的，还需提供授权书及代理人身份证；开立银行结算账户的，应按照人民银行和工行银行结算账户管理的相关文件和制度规定的要求，提供对应账户类型所需的其他开户证明文件。
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各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，
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