各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，

各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。

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各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。

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各分行在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查（）。

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华夏银行总行营业部各辖属支行在支付系统中的地位是（）

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各支行（）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（）

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各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

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办理保理融资的卖方客户必须在保理银行（即办理国内保理业务的华夏银行各分支机构）开立（）。

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申请人在重庆银行的企业网上银行账户统称申请人网银相关账户，申请人网银相关账户包括在重庆银行各支行开立的所有结算账户。

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申请加入影像交换系统时，华夏银行各分行应向所在地人民银行分支行报送材料包括（）

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