单选题
A有效性
B一致性
C全面性
D可靠性
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应通过（）方式对其开户资料特别是营业执照及法人身份证件进行核对，确保其真实性和唯一性。
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银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
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对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
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客户身份尽职调查措施包括哪些？
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进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
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履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查身份证件的真伪，根据身份证照片及（）确定持证人对应特征审核。
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在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补充的资料不包括（）。
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