多选题
A帐户信息
B交易记录
C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
正确答案
答案解析
略
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实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
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中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
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调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
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各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
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