多选题
A国际业务部
B会计结算部
C信贷管理部
D综合管理部
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据省行反洗钱管理办法，省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时，应向省行相关部门发出《预警提示》。
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各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
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一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。（）
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根据省行反洗钱管理办法，如某支行漏报大额或可疑交易，且因此受到人民银行处罚的，除按规定扣减该行内控合规绩效考核分值外，还应扣减漏报交易归口管理的省行相关业务条线管理部门的内控合规绩效考核分值。
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各级机构对外签订的代收代付业务协议需经（）部门审查，并报上级行主管部门备案。
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各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
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对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。
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财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
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国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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