单选题

各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。

A2

B3

C1

D5

正确答案

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答案解析

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  • 华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括()。

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  • ()负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查。

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  • ()负责根据有关要求,提请召开反洗钱领导小组会议,研究落实有关工作。

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  • 按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。

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