多选题
A案件性质
B确定涉案金融
C初步判定风险
D初步界定清楚责任
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素（）
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根据银行业金融机构案件处置相关制度，银行业金融机构应在下列哪些工作完成后向银监部门提交案件审结报告（）
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农村合作金融机构如发生涉案金额为100万元的案件，应由哪级部门成立专案组直接查处（）
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农村合作金融机构如发生涉案金额为30万元的案件，应由哪级部门成立专案组直接查处（）
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案件审结后，银行业金融机构应当向银监部门报送（）
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银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的指令文件要求。
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银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。
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依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号），发生涉案金额在（）以上的案件，由省联社成立专案组直接查处。
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