判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，也存在较大的洗钱风险，以下哪种属于财险业务理赔环节的洗钱风险（）。
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《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
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从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
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将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段？（）
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反洗钱内部审计包括（）环节。
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反洗钱内部审计包括哪些环节？（）
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反洗钱内部审计包括哪些环节？
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简述反洗钱非现场监管基本环节。
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离析阶段也叫培植阶段，是洗钱的起始环节。
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