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略
相似试题
从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）
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从国际、国内经验上看，为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的？
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
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人民银行××中心支行于2008年11月对某保险公司支公司反洗钱工作进行了现场检查。检查组通过现场调阅相关文件资料，并与相关负责人及业务人员谈话，发现该公司存在以下问题： 一、未以书面形式明确本机构反洗钱工作小组、指定内设反洗钱工作部门和人员。仅由总经理口头指定办公室为反洗钱工作牵头部门并安排一名员工负责具体工作，未能提供任何文件、记录等书面材料。 二、未建立本公司反洗钱内控制度或操作规程。该公司仅根据其总公司制定的《反洗钱内部控制暂行办法》开展工作，未根据其自身经营特点制定相应的实施细则、操作规程和岗位职责。从总公司制定的办法来看，整个反洗钱工作流程涉及内控合规、财务、产品营销、信息技术等6个工作部门，而该支公司仅有财务、产品营销等4个工作部门，明显不符合自身实际经营情况。 回答问题： 1.此次检查主要内容是什么？ 2.检查发现了什么问题？ 3.检查定性的依据是什么？ 4.如何判断内部机构和制度建设是否健全？ 5.有什么处理措施及依据？
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
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中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
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人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
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人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
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