A采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C为打击非法金融活动采取的措施
D为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
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《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
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《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()
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根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
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根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
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《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
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按照《反洗钱法》规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
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