单选题
A拟立案类
B初步核实类
C谈话函询类
D暂存类
正确答案
答案解析
略
相似试题
（）主要是指反映的问题具有一般性，或者反映问题不实而予以澄清的；反映问题笼统，多为道听途说或主观臆测，难以查证核实的线索。由各级行纪委办公室提出约谈、函询的意见，经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后实施。
单选题查看答案
（）主要是指反映的问题虽具有一定的可查性，但由于种种原因，暂不具备核查的条件而存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后暂存。
单选题查看答案
（）主要是指反映的问题失实或无可能开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后了结。
单选题查看答案
通过对有关财产物资的清点、计量以证实账面反映的财物是否确实存在的一种审计技术是（）。
单选题查看答案
《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》（鄂银监办发〔2017〕124号）中规定，基层网点主要负责人需将各项禁止性规定执行情况纳入日常检查范围，查找业务经营存在的突出问题和操作中的薄弱环节，应做到边查边纠，查找彻底，纠正到位。每（）向上级机构报告相关检查、整改等情况。
单选题查看答案
（）是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影响和损失的可能性。
单选题查看答案
《商业银行合规风险管理指引》所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财物损失和声誉损失的风险。
判断题查看答案
对黄金实物的规格、数量等逐件进行核对、验收，收货时发现产品存在（）质量问题的，应当拒收。
多选题查看答案
安全检查应认真负责、不走过场，检查人员和被检查单位负责人应当在安全检查登记簿上签字，对检查发现的问题应当提出整改意见或建议，对存在严重治安隐患的单位应当下达（），责令限期改正
单选题查看答案