要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。

客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。

单选题查看答案

电话查证作为对客户提供的一项增值服务，各行要通过协议等形式明确双方的责任。一是要坚持（）原则；二是要明确联系不到客户时，只要凭证合法、支控手段有效，银行应按照结算法律与制度的要求正常办理。

单选题查看答案

网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。

判断题查看答案

网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，联系后应在相关登记簿上登记备查。

判断题查看答案

网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，大额资金的标准是：企业100万元。

判断题查看答案

购买国债建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。

多选题查看答案

在办理差错调整前必须向主管汇报，在主管同意的情况下，与客户联系后再进行差错调整，同时还要在（）凭证上注明“已于×年×月×日×时×分联系客户”字样。

单选题查看答案

对于因特殊原因在大额付款前无法联系客户主管核实的，联系人员应记录联系情况，并于（）内进行事后补核实。

单选题查看答案

持卡人对对账单中所列交易有疑问，可在（）内致电农业银行客户服务热线进行查询或提出更正要求。

单选题查看答案