多选题
A认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易
B认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易
C经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息
D经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。
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当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
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按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）
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反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）
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内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（）。
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反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
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支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
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反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）
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