多选题
A银行业金融机构是“实际受益人数”
B保险业机构是“受益人数”
C银行业金融机构是“受益人数”
D保险业机构是“实际受益人数”
正确答案
答案解析
略
相似试题
非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是（）
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元
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金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
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金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？
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金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，（）境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）
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金融机构在什么情况下，应当识别客户身份？
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