单选题
A合规部
B法律事务部
C市场与操作风险管理部门
D会计部
正确答案
答案解析
略
相似试题
（）组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和评估。
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配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作，开展洗钱和恐怖融资风险评估，发布（）；组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约。
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保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
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客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）
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保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
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（）负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况，确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。
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保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
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（）负责客户洗钱风险评估管理系统建设，提出系统开发需求。
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合规部门负责人应定期向谁提交合规风险评估报告？（）
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